大秦铁路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-04-16 09:14 来源:互联网 作者:佚名 浏览量:1766

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:山西省太原市建设北路小东门街196号太铁广场

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次现场会议采用单独审议和集中表决的方式审议各项提案,符合

《中华人民共和国公司法》和大秦铁路有限公司章程的规定。大会对公众开放。

公司董事长程贤东先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和9名与会者。独立董事李梦刚先生和杨万东先生因工作原因未能出席。

2.公司现有监事7名,出席人员6名,监事郑吉荣先生因工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书张莉蓉女士出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于投资孟茜华中铁路有限公司的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议提案一为关联交易提案,关联股东和控股股东中铁太原局集团有限公司持有9172093536股,回避表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中信律师事务所

律师:张谢峰和田学斌

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定;在外

本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序,

投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

大秦铁路股份有限公司

2019年10月18日

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